El esquema Ponzi creado por un argentino y el uso de criptomonedas
Luego de conocerse la noticia de que un ciudadano argentino fue arrestado en Estados Unidos por estafar a más de 50 personas por un monto de US$10.000.000, se han revelado algunos mensajes y correos electrónicos que el acusado enviaba a sus víctimas para justificar sus acciones delictivas. En uno de los mensajes, Máximo Witte, el detenido, expresó: “Para mí, lo más fácil era matarme y se terminaba, al menos para mí, el problema”. Estos mensajes fueron recopilados en la cuenta de Instagram “Estafados MaxiWitt”, donde las personas estafadas compartieron videos y capturas de pantalla de los mensajes que recibieron por parte del acusado en el Desert View Correctional Facility, ubicado en California.
El acusado, de 47 años, tenía una orden de captura internacional y era buscado por Interpol. Según fuentes de la Aduana, Witte habría ofrecido tasas de interés muy superiores a las del mercado a su círculo íntimo, operando por fuera del sistema bancario. La investigación reveló que había montado un esquema Ponzi, una estafa piramidal en la que utilizaba fondos de inversores más recientes para pagarle a los inversores anteriores. Además, se cree que el detenido utilizó el mercado de criptomonedas para lavar activos por un monto de US$10 millones, con el objetivo de borrar su trazabilidad y eliminar cualquier vínculo con su origen.
Las justificaciones de Witte
En un extenso correo electrónico fechado el 17 de junio de noviembre de 2022, Witte intentó explicar lo que había sucedido con el dinero confiado por su círculo íntimo y que nunca se recuperó. Según su relato, empezó a pagar intereses por capital hace muchos años y nunca se retrasó en los pagos. Sin embargo, fue agregando más y más personas a su esquema, tomando cada vez más capital. A medida que la situación se fue complicando, Witte tomaba más capital para intentar cumplir con todos, pero llegó un momento en que no pudo manejar la situación. Ante la desesperación, pensó en suicidarse, pero luego decidió irse físicamente para tratar de solucionar el problema en pequeñas partes. Witte aseguró que no tenía intención de llevarse dinero de nadie y que iba a seguir contestando a todos hasta entregar el último centavo.
Máximo Witte y sus estafas
Máximo Witte era vecino de Olivos, en Vicente López, y sus estafas ocurrieron entre 2015 y noviembre de 2022, momento en que se fugó a Estados Unidos. Actualmente se encuentra detenido en California. Los delitos por los que está acusado prevén penas de prisión de hasta 10 años. Witte ha solicitado su deportación a Alemania, ya que cuenta con pasaporte de esa nacionalidad. Sin embargo, la Justicia argentina ha solicitado su extradición para someterlo a la jurisdicción argentina. Interpol emitió una alerta roja para su captura.
